公告日期：2026-01-10

2026 年第一次临时股东会

会 议 材 料

中国·泉州

2026 年 1 月

安通控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 1 月 15 日（星期四） 14 点 00 分

地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

安通控股股份有限公司董事会

三、会议表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。

（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法

1.《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

（四）记名投票表决上述议案

（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票

（六）会场休息

（七）待网络投票统计完毕后继续开会

（八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

（九）主持人宣读股东会决议

（十）见证律师宣读股东会见证意见

（十一）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十二）主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。

议案一：《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易
预计的议案》

各位股东：

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与公司的关联方在日常的经营中存在必要的交易行为，公司与关联方的日常交易能够充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。因此董事会拟定了《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

2025 年度 1—11 月公司日常关联交易实际发生额及 2026 年度预计情况具
体内容如下：

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交 2025年预计 2025年1—11 预计金额与实
易类别 关联人 金额 月发生金额 际发生金额差
（未经审计） 异较大的原因

招商局港口集团股份有限公司 20,000.00 17,626.93

及其合并范围内子公司

营口港务集团有限公司及其合 18,500.00 15,908.56

并范围内子公司

向关联 中国外运股份有限公司及其合

人采购 并范围内子公司 7,500.00 5,882.60

商 品 / 上海港罗东集装箱码头有限公

接受劳 司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。