公告日期：2026-03-24

安通控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《董事会议事规则》等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议并保障各项决议的有效实施，为公司的健康、稳定和可持续发展提供了坚实保障。公司全体董事均能够依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。现将
2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年主要工作回顾

2025 年，面对复杂多变的外部环境与行业挑战，公司在各股东的支持下，在董事会的正确领导下，以价值创造为核心，在高质量发展的道路上稳步前行。公司聚焦“提质增效、数字赋能、全员服务、绿色安全”四篇文章，坚持质量效益优先，推动经营提质扩量增效。优化物流网络与资源配置，提升运营效率；强化数字技术与 AI 应用，决策管控更精准；深入践行“以客为尊”理念，全员服务意识增强，客户满意度稳步攀升；刀刃向内推动内部变革，激发组织活力。

公司始终将安全环保视为发展的生命线，筑牢双底线，绿色运营能力不断增强。每一步发展都凝聚着全体安通人的智慧与汗水，深刻诠释了公司“以诚待客、以新致远、以融共赢”的价值追求。现就公司 2025 年度主要业务经营情况报告如下：

2025 年，公司完成海运计费箱量 326.25 万 TEU，同比增长 12.11%，实现营
业收入90.80亿元，同比增长20.28%；实现利润总额13.93亿元，同比增长82.49%；
实现归属于上市公司股东的净利润 10.86 亿元，同比增长 77.90%。截至 2025 年
12 月 31 日，公司资产总额 156.80 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合
计 118.57 亿元，资产负债率 24.38%。

二、2025 年度董事会工作

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的要求，积极开展董事会各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 12 次董事会会议，审议通过 50 项议案。公
司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营管理信息、财务状况以及重大事项保持密切关注。对于每一项提交董事会审议的议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与合理性，为推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展提供了有力保障。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共组织召开 6 次股东会，共审议通过了 22 项重要议案。董
事会依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保每个议案能够得到充分的讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则，严格执行股东会的各项决议，充分发挥其职能作用，不仅推动了公司治理水平的提升，更为维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益提供了有力保障。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2025 年度，公司各专门委员会严格按照各自的工作细则，充分利用各自所长，切实履行各项职责，积极参与相关工作。报告期内，公司共召开了 4 次战略委员会会议；9 次审计委员会会议；4 次薪酬与考核委员会会议；3 次提名委员会会议。

公司各专门委员会全体委员在这一年中，尽职尽责，关注公司的各项经营管理信息、财务状况以及重大事项。对提交董事会审议的议案，进行了深入的讨论，为公司的经营发展提供了宝贵的建议。在决策过程中，能够充分考虑中小股东的利益和需求，确保决策的科学性和公正性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（四）独立董事的履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加独立董事专门会议、董事会和股东会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并积极履职，深入公司现场调研，主动了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，充分利用自身的专业知识认真审议各项……
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