公告日期：2026-03-24

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-005
安通控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议通知以电子邮件及微信等方式于 2026 年 3 月 10 日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 20 日下午 3 点以现场和通讯方式在福
建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度独立董事述
职报告》。

公司独立董事刘清亮、刘巍、黄呈南、邵立新（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
《2025 年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度独立董事关
于独立性的自查报告》，其中关联独立董事刘清亮、刘巍、黄呈南回避表决。
公司董事会出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会审计
委员会履职报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报
告》。

《2025 年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及其
摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

《2025 年年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预
案》。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评
价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事楼建强、刘清亮、刘巍、黄呈南均对此议案回避表决。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事刘巍、黄呈南对本议案回避表决导致薪酬与考核委员会无法形成有效决议，同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2025……
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