公告日期：2026-03-24

安通控股股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（任职截至2025年9月23日），根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事管理办法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在2025年独立董事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，持续关注公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将2025年度任职期间工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人自2019年9月25日起任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满6年。2025年9月23日，公司召开了2025年第四次临时股东会完成了董事会的换届选举。至此本人不再担任公司的独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会情况

2025年度任职期间，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参加了公司的董事会，会前积极了解并收集决策所需的背景信息与相关资料，认真审核提交审议的议案；会上针对议案及公司经营管理事项展开全面深入沟通，以客观公正态度就重大事项提出独立见解并认真行使表决权。经共同讨论分析，本人认为在2025年度任期内，公司董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度。因此，对于2025年度任期内参加的公司董事会的各项议案，本人均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。2025年度，在本人任职期间，公司共召开了8次董事会，会议出席情况如下：

独立董事姓名 2025年应参加董事 委托出席次数 缺席次数 是否连续2次未亲
会次数 自出席

邵立新 8 0 0 否

2.出席董事会专门委员会情况

2025年度任职期间，本人严格遵循各专门委员会工作细则，充分发挥自身专长，积极投身委员会各项工作，对提交至委员会的议案均认真审阅，并在会议上积极发言，以谨慎态度参与各议题讨论，提出看法与建议，认真行使表决权，忠实履行董事职责，为董事会高效决策提供有力支持，也为公司发展贡献专业建议。经与会委员充分讨论，本人认为2025年度任期内公司董事会专门委员会召集、召开程序严格遵循相关法规流程，保障了决策合法合规，重大事项处理也依既定程序进行，确保了决策有效权威，故对任期内公司专门委员会提出的各项议案均未提出异议，投出同意票，不存在反对、弃权情况。2025年度，在本人任职期间，公司共召开了5次董事会审计委员会会议，3次董事会薪酬与考核委员会会议。具体如下：

独立董事姓名 2025年应参加专门 缺席次数 是否连续2次未
委员会次数 委托出席次数 亲自出席

邵立新 8 0 0 否

3.出席股东会情况

2025年度，在本人任职期间，公司共召开了5次股东会，具体参会情况如下：

独立董事姓名 2025年应参加股东会次数 委托出席次数

邵立新 5 0

4.出席独立董事专门会议情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人
通过现场的方式以及通讯的方式，如期参加了公司独立董事专门会议并审议相关议案。

5.考察及现场检查情况

2025年度任职期间，本人时刻关注公司相关动态，利用参加董事会、股东会和业务交流的机会以及其他时间对公司经营状况、企业管理和内部控制制度建设及执行情况进行了深入了解，围绕公司战略、投资计划、业绩表现等方面做专题调研讨论，并持续进行调研活动，与公司领导和相关部门保持互动，就公司投资、经营、管理重大事项交流意见。

（一）现场履职情况

①董事会及专项工作参与

2025 年度任职期间，本人恪尽职守，积极参与公司治理工作。本人通过现场出席及通讯的方式参加了公司召开的董事会会议及股东会会议，并于 1 月上旬、
2 月下旬及 6 月中旬，通过现场及线上会议的方式，参……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。