公告日期：2026-03-24

安通控股股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

各位董事：

根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作职责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会 2025 年的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第九届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占该委员
会人数的大多数。

报告期内，公司独立董事邵立新先生和李明洁先生因董事会换届选举，于
2025 年 9 月 23 日后不再担任董事的职务，同时一并辞去审计委员会的职务。公
司于 2025 年 9 月 23 日召开了第九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过
《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，选举了独立董事黄呈南先生和朱秋燕女士为公司第九届审计委员会委员。

目前在任 3 名委员分别为独立董事黄呈南先生、独立董事刘清亮先生以及董事朱秋燕女士，其中具有专业会计资格的独立董事黄呈南先生担任该委员会的主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均参会，具体情况如下：

2025 年 1 月 10 日，第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过
了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》。

2025 年 3 月 21 日，第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过
了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》《2024 年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》等七项议案。

2025 年 4 月 19 日，第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过
了《关于审议 2025 年第一季度报告的议案》《公司 2025 年第一季度审计部工作报告》。

2025 年 5 月 27 日，第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过
了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

2025 年 7 月 11 日，第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过
了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

2025 年 8 月 15 日，第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过
了《关于审议 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案》《公司 2025 年第二季度审计部工作报告》。

2025 年 9 月 23 日，第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过
了《关于选举黄呈南先生为董事会审计委员会主任委员的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

2025 年 10 月 24 日，第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过
了《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》《关于审议公司 2025 年第三季度审计部工作报告的议案》。

2025 年 12 月 29 日，第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过
了《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

报告期内，审计委员会委员出席会议情况：

审计委员会委员姓名 应出席会议次数/实际出席会议次数

黄呈南 3/3

刘清亮 9/9

朱秋燕 3/3

李明洁（离任） 6/6

邵立新（离任） 6/6

三、审计委员会 2025 年度主要工作的履职情况

1.监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）的财务审计和内控审计工作进行了监督和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。