公告日期：2026-04-14

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-016
安通控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 818

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,297,887,992

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.6257

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开，并对该项议案进行投票表决。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。本次会
议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；公司独立董事邵立新先生（已离任）因个人事
务安排冲突，委托独立董事刘清亮先生代为列席会议并做述职报告。
2、 公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；公司财务总监艾晓锋先
生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,284,297,585 98.9528 6,690,960 0.5155 6,899,447 0.5317

2、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,282,386,385 98.8056 11,609,460 0.8944 3,892,147 0.3000

3、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,282,702,085 98.8299 7,632,960 0.5881 7,552,947 0.5820

4、 议案名称：《关于未来 12 个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,283,140,532 98.8637 7,147,313 0.5506 7,600,147 0.5857

5、 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

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