公告日期：2019-08-05
公告编号：2019-026
证券代码：831051 证券简称：ST 春秋 主办券商：中信建投
北京春秋鸿文化投资股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 13:00。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-026
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京春秋鸿文化投资股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名麻刚先生为公司第二届董事会董事的议案》
赵焱先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名麻刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。麻刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
（二）审议《关于提名董韶音女士为公司第二届董事会董事的议案》
王琪女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董韶音女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。董韶音女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019 年 8 月 20 日 13:00 至 16:00
（三） 登记地点：北京春秋鸿文化投资股份有限公司会议室
公告编号：2019-026
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系地址：北京市西城区天桥南大街 1 号 B 座三层春秋鸿
电话：010-83227989 联系人：武峥
（二） 会议费用：本次会议无会议费用，与会股东的交通、食宿费用自理。五、 备查文件目录
《北京春秋鸿文化投资股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
北京春秋鸿文化投资股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
