公告日期：2026-05-08

瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2025 年年度股东会会议资料

二零二六年五月

目 录

议案一：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案......3
议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......4
议案三：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案（章显明）......8议案三：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案（谢德明）（已离任）.14
议案四：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案......20
议案五：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......24
议案六：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案......26
议案七：关于公司会计估计变更的议案 ......27
议案八：关于公司 2025 年度计提减值准备的议案......29
议案九：关于公司 2026 年度开展衍生品业务的议案......34议案十：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案 ......37
议案十一：关于公司对外提供担保的议案 ......41
议案十二：关于修订《公司章程》的议案 ......44
议案十三：关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案......86
议案一：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”或“上市公司”）2025 年年度报告及摘要已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，
现提请股东会审议，详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告全文及摘要。

以上事项，请审议。

议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，切实履行董事会职能，认真执行股东会通过的各项决议，开展董事会各项工作。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、董事会日常工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，董事会的召集、提案、出席、表
决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

（1）2025 年 2 月 28 日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通
过了《瑞茂通估值提升计划》1 个议案。

（2）2025 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通
过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2024年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配预案暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》、《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司 2025 年度开展衍生品投资业务的议案》、《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及
定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》、《关于制定<瑞茂通舆情管理制度>的议案》、《关于制定<2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》共计26 个议案。

（3）2025 年 ……
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