公告日期：2019-04-15

河南南商农牧科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9时。

预计会期0.5天。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的河南银基律师事务所两名律师。
（七）会议地点

河南南商农牧科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》，对2018年工作进行了总结。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会在2018年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，并制定《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度审计报告的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告进行审计，并出具编号为“上会师报字（2019）第2602号”的《审计报告》。
（四）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告摘要》
（五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（六）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据《2018年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》，公司2018年12月31日未分配利润为19,541,904.45元，结合公司经营情况和实际发展需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红5.44股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记为准。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。（九）审议《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》

因业务发展需要，为解决流动资金不足的困难，（1）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛2019年3月累计为公司提供借款700,500.00元；（2）股东张明辉2018年8月为公司提供借款400,000.00元，上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

公司为满足生产经营所需流动资金，2019年度拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛、公司股东兼董事张明辉借入金额不超过人民币1500万元的借款。上述借款为临时性无偿借款，不存在抵押等担保情况。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股……
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