公告日期：2019-04-22
上海丽正科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
5.会议主持人：宋利好
6.会议列席人员：全体监事、公司高管、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》,并提请2018年年度股东大会审议；
1.议案内容：
已对公司2018年的财务情况进行了审计，并出具了上海丽正科技股份有限公司审计报告（中喜审字【2019】第0897号），提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》,并提请2018年年度股东大会审议；
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《上海丽正科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-022）及《上海丽正科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》,并提请2018年
年度股东大会审议；
1.议案内容：
根据公司2018年董事会的工作情况，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，并由董事长宋利好予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司总经理2018年度工作情况，公司总经理编写了《2018年度总经理工作报告》，并由总经理宋利好予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,并提请2018年年
度股东大会审议；
1.议案内容：
公司2018年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据该审计报告及自身业务情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》,并提请2018年年
度股东大会审议；
1.议案内容：
司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,并提请2018年年
度股东大会审议；
1.议案内容：
结合公司业务发展情况及未来规划，公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关……
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