公告日期：2026-04-29

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-040

债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01
债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第九届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届
董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董
事 4 人，实际出席会议董事 4 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长、总经理万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2025 年年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2025 年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。理由附后。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过（2 票同意，0 票反对，1 票弃
权）。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2025 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第五次会议，全票审议通过了
《关于实施 2025 年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》，
公司 2025 年度中期分红向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），现
金红利已于 2025 年 10 月 23 日发放。综合考虑公司经营情况和资金需求以及公
司 2025 年已进行中期分红等因素，公司 2025 年……
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