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公告日期：2026-05-09
证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2026-014
佳通轮胎股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2026
年 4 月 30 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：
1、《关于补选独立董事事宜》
同意向股东会提名 LOW HUI MIN（刘惠敏）女士为第十一届董事会独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
如 LOW HUI MIN（刘惠敏）女士成功当选董事，则同时接替钟庆全先生董事
会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期与其担任公司第十一届董事会独立董事任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案中有关独立董事选举部分内容尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
2、《关于召开公司 2025 年年度股东会事宜》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日
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