公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-031

证券代码：834234 证券简称：易观亚太 主办券商：兴业证券
北京易观亚太科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：北京
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 15,466,364 股，占公司有表决权股份总数的 70.4%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京易观亚太科技股份有限公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：

根据公司募集资金使用情况，公司编制了《北京易观亚太科技股份有限公司

公告编号：2019-031

2019 年半年度募集资金使用报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,466,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原修订：第一百条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。
修订后：第一百条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人 。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本次公司章程的修改是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生不利影响。
2.议案表决结果：

同意股数 15,466,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避决。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京易观亚太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润累计金额-42,111,453.91 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 21,968,415 元的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 15,466,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

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东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避决。
三、备查文件目录
北京易观亚太科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

北京易观亚太科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

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