公告日期：2026-04-23

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2026-006

佳通轮胎股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、《董事会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

2、《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

3、《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司 2025 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2025年年度报告》 《佳通轮胎股份有限公司2025年年度报告摘要》。
4、《公司 2025 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案公告》。

5、《公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评
估报告》及《董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》及《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》。

6、《公司 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意批准公司 2025 年
度审计费用 134 万元，并同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

7、《公司 2025 年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

8、《公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果和 2026 年度绩效考核目标》
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。2026 年度公司对高级管理人员实行绩效考核管理，结合高级管理人员所任岗位情况，选取 2026 年度公司的营业收入、净资产收益率等经营财务指标开展绩效考核。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、……
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