公告日期：2026-04-23

佳通轮胎股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对审计委员会2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会之审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事钟庆全先生（主任委员）、独立董事朱华友先生、董事陈福忠先生。

上述成员的主要工作经历如下：

1、钟庆全先生，1969年生，新加坡注册会计师。现任公司独立董事，Crowe
Horwath First Trust LLP副总裁。曾任Jubilee Industries Holdings Ltd独立
董事及审计委员会主任委员、Acrometa Group Limited独立董事、Arthur
Andersen经理，Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd区域财务经理。

2、朱华友先生，1961年生，经济社会学博士。现任公司独立董事，海南赛伯乐教育集团总裁、海口经济学院执行校长。曾任海南省办事办处长、中国南海研究院副院长、海南省发改委副主任、海南省副秘书长、海南省政府政策研究室主任、中国特色自贸港研究院研究员。

3、陈福忠先生，1973 年生，工商管理硕士。现任公司董事，佳通轮胎（中国）投资有限公司市场与销售执行董事。曾任安徽佳通轮胎有限公司总经理、福建佳通轮胎有限公司总经理等职。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议。

1、2025 年 3 月 28 日，召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
听取永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计师关于公司 2024 年度审计报告（初稿）情况的汇报及公司内审部关于公司 2024 年度内部控制评价报告（初稿）、公司 2024 年度内审工作总结与 2025 年度内审工作计划的汇报。

2、2025 年 4 月 28 日，召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，

审议通过了公司 2024 年年度报告、公司 2024 年度财务决算报告、公司 2025 年
第一季度报告、关于会计政策变更事宜、公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告、公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜、公司 2024 年度内部控制评价报告、关于制定《现金管理制度》的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案等，并同意将上述议案提交至公司第十一届董事会第五次会议审议。同时，审议通过了公司 2024 年度公司内审专项审计报告及 2025 年度内审工作计划。

3、2025 年 8 月 27 日，召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，
审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》及《公司内审部关于 2025 年半年度检查报告》。

4、2025 年 10 月 28 日，召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》，听取永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计师关于公司 2025 年度财务报表审计计划和内部控制总体审计策略及公司内审部季度工作安排及执行情况汇报。

5、2025 年 11 月 28 日，召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会
议，审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易计划》。

6、2025 年 12 月 29 日，召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会
议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，听取公司内审部关于公司 2025年内审工作回顾汇报情况的汇报。
三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）指导公司年报审计和内部审计工作

报告期内，审计委员会在公司年报审计机构进场前，审阅了公司年度审计工作计划并召开会议，与年报审计机构进行了沟通，确定审计工作的时间安排，提示关注的重点问题，督促年审会计师按照规范流程和计划开展审计工作，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通，提高审计工作的效率和质量。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司变更会计师事务所，审计委员会对换聘的外部审计机构进行了审查，在审阅了相关资格证照、相关信息及诚信记录后，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙……
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