公告日期：2026-05-09

广东生益科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 19 日

广东生益科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:00

会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222
会议室

会议主持人：陈仁喜董事长
议程：

1、2025 年度利润分配方案；

2、2025 年年度报告及摘要；

3、2025 年度董事会报告；

4、2025 年度独立董事述职报告；

4.01 2025 年度独立董事述职报告（蒋基路）

4.02 2025 年度独立董事述职报告（赵彤）

4.03 2025 年度独立董事述职报告（景乃权）

4.04 2025 年度独立董事述职报告（杜家驹）

5、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并议定 2026 年度审计费用的议案；

6、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案；

7、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案；

7.01 关于预计 2026 年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常关联交易的
议案

7.02 关于预计 2026 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案

7.03 关于预计 2026 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯等公司日常关联交易
的议案

8、关于董事 2025 年度薪酬情况暨 2026 年度薪酬方案的议案；

9、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

10、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；

11、关于为下属控股公司提供担保的议案；
12、关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司互相提供担保的议案。
广东生益科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 19 日
议案 1

广东生益科技股份有限公司

2025 年度利润分配方案

各位股东：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度按母公司税后净利润2,333,155,883.55元计提10%的法定公积金233,315,588.36元后，截至2025
年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 3,877,989,960.22 元。拟以分红方案实施时
股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利8.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

若以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 2,429,119,230 股为基数，向全体股东每
10 股派现金红利 8.00 元（含税），共派现金红利 1,943,295,384.00 元，占 2025 年
归属于上市公司股东的净利润 3,333,954,377.92 元的 58.29%。

公司于 2025 年 9 月实施了 2025 年半年度利润分配方案，向全体股东每 10
股派现金红利 4.00 元（含税），共派现金红利 971,705,172.00 元，占 2025 年半年
度归属于上市公司股东的净利润 1,426,490,859.25 元的 68.12%。

综上，2025 年半年度及 2025 年年度现金分红金额共计 2,915,000,556.00 元，
占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 87.43%。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广东生益科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-015）。

上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 19 日……
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