公告日期：2026-06-12

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2026—038
广东生益科技股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于 2026
年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。2026 年 6 月 5 日，公司以邮件方式向董事及高级管理人
员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1、《关于增加 2026 年度与扬州天启日常关联交易预计额度的议案》

关联董事邓春华、唐镇川回避表决；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

2、《关于增加 2026 年度与联瑞新材、山东星顺日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，
第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

内容详见公司于2026年6月12日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 12 日

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