公告日期：2025-10-29

广东生益科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
2025 年 11 月 13 日

广东生益科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:30

会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222
会议室

会议主持人：陈仁喜董事长
议程：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>配套制度的议案》

2.01 《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》

2.02 《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》

3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.01 《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》

3.02 《独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》

3.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》

3.04 《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》

4.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》

4.01 《对外担保管理制度》

4.02 《关联交易管理制度》

5.00 关于选举董事的议案

5.01 《关于选举唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

广东生益科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 13 日
议案 1

广东生益科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件的规定，和中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。同时，公司拟对《公司章程》进行修订完善。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-054）及修订后的《广东生益科技股份有限公司章程》。

上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 13 日

议案 2

广东生益科技股份有限公司

关于修订《公司章程》配套制度的议案

各位股东：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，并将其更名为《广东生益科技股份有限公司股东会议事规则》，同时，拟对《董事会议事规则》进行修订完善。

本议案下共有 2 项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：

2.01 《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》

2.02 《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》

内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。

以上请各股东审议。

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