公告日期：2026-04-25

广东生益科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（蒋基路）

蒋基路作为广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

2010-2014年任广外会计学院审计系主任，2015-2022年任广东外语外贸大学会计学院副院长，现担任校级研究基地“审计治理与风险控制研究中心”主任，广东省审计学会副秘书长，广州市注册会计师协会诚信自律委员会委员，广东省科技厅科技项目评审财务专家。近年来，主持国家级项目1 项，省部级项目9项；公开发表论文23篇；出版专著2部，教材1部；入库中国专业学位教学案例中心案例2个；获得省级以上教学奖励2项，科研奖励1项；2023年由审计署联审办遴选赴纽约参加联合国秘书处2023财年期中审计项目，为燕塘乳业、广东南油、广业环保、广东宏大等企业开展内部控制与风险管理培训，为ACCA广州办组织的“商业战略管理SBL”TTT培训。现任公司独立董事，中荣股份、融捷健康独立董事。
在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

本人没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况：

（一）2025年度参加公司董事会会议情况

2025年度，参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2025年度出席董事会会议的情况如下：

报告期应出席 现场出席 通讯方式 委托出 缺席 投票情况
姓名 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 （反对次
数）

蒋基路 7 0 7 0 0 0

出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，认真审阅议案，主动询问和获取所需要的情况和资料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理的意见和建议。

2025年度，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）出席股东大会情况

2025年度，公司召开了4次股东大会，本人全部出席。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

作为公司董事会审计委员会主任委员，认真履行职责。报告期内，参加审计委员会会议5次，就定期报告、提供担保、日常关联交易等议案进行了审议。根据公司实际情况，掌握公司2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行职责。报告期内，参加薪酬委员会会议2次，就董事及高管薪酬、激励基金发放方案、员工调薪、薪酬制度及股权激励计划等事项进行审议。切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
3、提名委员会

作为公司董事会提名委员会委员，认真履行职责。报告期内，参加提名委员会会议2次，对第十一届董事会非独立董事候选人的任职资格和能力进行了审查，

4、独立董事专门会议

报告期内，参加独立董事专门会议3次，就关联交易事项进行审议，对可能存在潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告……
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