公告日期：2026-04-25

广东生益科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任
委员由具有会计专业的独立董事蒋基路女士担任，委员包括赵彤独立董事、景乃权独立董事、刘立斌董事、邓春华董事。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议情况

2025 年度共召开 5 次审计委员会会议，具体如下：

1、2025 年 3 月 26 日，通讯表决方式召开年度董事会审计委员会会议，会
议审议并通过了如下事项：

（1）同意《2024 年度财务决算报告》；

（2）同意《2024 年年度报告及摘要》；

（3）同意《2024 年度内部控制评价报告》；

（4）同意《2024 年度审计委员会履职报告》；

（5）同意《公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》；
（6）同意《审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》；

（7）同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，审计费用为 120 万元（不含增值税）；

（8）同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的内部控制审计机构，内部控制审计费用为 35 万元（不含增值税）；

（9）同意《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交
易的议案》；

邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决。

（10）同意《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》；

邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决。

（11）同意《湖南绿晟环保股份有限公司关于开展境内期货套期保值业务的可行性报告》；

（12） 同意《关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》；

（13）同意《关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保的议案》；

（14） 审计委员会一致同意将上述议案提交于 2025 年 3 月 27 日召开的公
司第十一届董事会第六次会议予以审议。

2、2025 年 4 月 27 日，通讯表决方式召开董事会审计委员会会议，会议审
议并通过了如下事项：

（1）同意《2025 年第一季度报告》；

（2）审计委员会一致同意将上述议案提交于 2025 年 4 月 28 日召开的公司
第十一届董事会第七次会议予以审议。

3、2025 年 6 月 26 日，通讯表决方式召开董事会审计委员会会议，会议审
议并通过了如下事项：

（1）同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；

（2）审计委员会一致同意将上述议案提交于 2025 年 6 月 27 日召开的公司
第十一届董事会第八次会议予以审议。

4、2025 年 8 月 14 日，通讯表决方式召开董事会审计委员会会议，会议审
议并通过了如下事项：

（1）同意《2025 年半年度报告及摘要》；

（2）同意《关于 2025 年半年度日常关联交易情况及增加 2025 年度日常关
联交易预计额度的议案》；

邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决。

（3）同意《关于使用自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》；
（4）审计委员会一致同意将上述议案提交于 2025 年 8 月 15 日召开的公司
第十一届董事会第九次会议予以审议。

5、2025 年 10 月 27 日，通讯表决方式召开董事会审计委员会会议，会议审
议并通过了如下事项：

（1）同意《2025 年第三季度报告》；

（2）同意《董事会审计委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》；

（3）同意《内部审计制度》；

（4）同意《审计委员会年报工作制度》；

（5）审计委员会一致同意将上述议案提交于 2025 年 10 月 28 日召开的公司
第十一届董事会第十次会议予以审议。

审计委员会依照规定召开会议审核相关议案，委员们均能充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出异议。

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立……
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