公告日期：2026-04-25

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2026—014
广东生益科技股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2026
年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。2026 年 4 月 3 日，公司以邮件方式向董事及高级管理人
员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度经营工作报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

（三）审议通过《2026 年主营业务目标和实施意见》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度按母公司税后净利润
2,333,155,883.55 元计提 10%的法定公积金 233,315,588.36 元后，截至 2025 年 12 月 31
日可供股东分配的利润为 3,877,989,960.22 元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 8.00 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于2026年4月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-015）。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司 2025 年年度报告公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果；编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。

内容详见公司于2026年4月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司 2025 年年度报告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度董事会报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于2026年4月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要》。

（八）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项已建立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。