公告日期：2026-04-25

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2026-029

广东生益科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼
222 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度利润分配方案 √

2 2025 年年度报告及摘要 √

3 2025 年度董事会报告 √

4.00 2025 年度独立董事述职报告 √

4.01 《2025 年度独立董事述职报告（蒋基路）》 √

4.02 《2025 年度独立董事述职报告（赵彤）》 √

4.03 《2025 年度独立董事述职报告（景乃权）》 √

4.04 《2025 年度独立董事述职报告（杜家驹）》 √

5 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 √

审计机构并议定 2026 年度审计费用的议案

6 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 √

内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

7.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

7.01 关于预计 2026 年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常关 √
联交易的议案

7.02 关于预计 2026 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案 √

7.03 关于预计 2026 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯等公司日常 √
关联交易的议案

8 关于董事 2025 年度薪酬情况暨 2026 年度薪酬方案的议案 √

9 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的……
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