公告日期：2026-04-25

广东生益科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（赵彤）

赵彤作为广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1997年8月至今，历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员、研究员、博士生导师。现任中国科学院极端环境高分子材料重点实验室主任，兼职中国复合材料学会聚合物基复合材料分会、空天动力复合材料分会委员，中国化学会高分子分会委员，《宇航材料工艺》、《高分子学报》杂志编委。研究领域是高性能复合材料树脂基体。研制的多种新型耐烧蚀酚醛树脂、超高温陶瓷前驱体和邻苯二甲腈树脂支撑了航天复合材料的技术发展和型号应用。现任公司独立董事、北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事。

在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

本人没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况：

（一）2025年度参加公司董事会会议情况

2025年度，参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2025年度出席董事会会议的情况如下：

报告期应出席 现场出席 通讯方式 委托出 缺席 投票情况
姓名 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 （反对次
数）

赵彤 7 0 7 0 0 0

本人在每次会议召开前，认真审阅议案，主动询问和获取所需要的情况和资料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理的意见和建议。
2025年度，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）出席股东大会情况

2025年度，公司召开了4次股东大会，本人全部出席。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

作为公司董事会审计委员会委员，认真履行职责。报告期内，参加审计委员会会议5次，就定期报告、提供担保、日常关联交易等议案进行了审议。根据公司实际情况，掌握公司2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行职责。报告期内，参加薪酬委员会会议2次，就董事及高管薪酬、激励基金发放方案、员工调薪、薪酬制度及股权激励计划等事项进行审议。

3、战略委员会

作为公司董事会战略委员会委员，认真履行职责。报告期内，参加战略委员会会议2次，对公司对外投资项目及战略委员会议事规则进行了审查，切实履行了战略委员会委员的职责。

4、独立董事专门会议

报告期内，参加独立董事专门会议3次，就关联交易进行审议，对可能存在潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不……
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