公告日期：2026-05-16

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2026-20

北方光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议

室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 485

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,708,198

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

35.8157

数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事孙峰（代行董事长职责）主持，采取现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司董事会秘书（由董事孙峰代行）出席会议，公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,598,898 99.9476 44,200 0.0211 65,100 0.0313

2、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,580,698 99.9389 54,600 0.0261 72,900 0.0350

3、 议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,540,298 99.9195 60,100 0.0287 107,800 0.0518

4、 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,546,498 99.9225 61,800 0.0296 99,900 0.0479

5、 议案名称：《关于调整 2026 年度部分日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 22,563,041 99.3640 51,400 0.2263 93,000 0.4097

6、 议案名称：《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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