公告日期：2025-10-29

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2025-51

北方光电股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在
收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，可前往上证 e 投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日

至2025 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

2 关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案 √

3 关于修订《独立董事制度》的议案 √

4 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关 √

联交易的议案

5 关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联 √

交易 2025 年度额度调整及 2026 年度额度预计的议案

6 关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度 √

额度预计的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第十八次会议、2025
年 10 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 8 月
26 日、2025 年 10 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5

应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、中兵投资管理……
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