公告日期：2025-10-29

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-49
北方光电股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资

以实施募投项目暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示内容：

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，同意公司以募集资金向湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）增资 51,917 万元，关联人北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）放弃同比例增资权。

光电集团为公司控股股东、新华光公司参股股东，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董事已就关联交易事项议案回避表决。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交公司股东会审议。

除公司在定期报告或临时报告中已披露的交易外，公司在过去 12 个月与
光电集团发生关联交易 1 次，为光电集团向新华光公司增资 4,000 万元，公司放弃优先认缴出资权。公司未与其他关联人进行过相同交易类别的交易。

一、关联交易概述

（一）本次增资情况概述

新华光公司作为公司向特定对象发行股票募集资金“高性能光学材料及先进元件项目”的实施主体，为了便于推进募投项目实施，公司拟以募集资金向新华
光公司增资 51,917 万元，光电集团放弃同比例增资权。公司于 2025 年 10 月 28
日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金向控股子公司
增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案提交董事会前，已经公司 2025 年独立董事第四次专门会议审核通过。

本次增资完成后，新华光公司注册资本将由21,073万元变更为34,498万元，公司持有新华光公司 96.89%股份，光电集团持有新华光公司 3.11%股份。光电集团是公司的控股股东，光电集团本次放弃优先认缴出资权构成关联交易，关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交公司股东会审议。
（二）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A股股票 73,966,642 股，每股发行价格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,550,507.16 元（不含
税），实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日，
募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025 年 7 月 10 日，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12686 号）。

为规范募集资金管理和使用，公司及子公司已开立募集资金专用账户，并与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

（三）募集资金投资项目情况

公司本次实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元，鉴于扣除发行费用后的实际募集资金少于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的项目拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：

单位：万元

募投项目名称 实施主体 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资
金额 拟投入金额 金拟投入金额

1 高性能光学材料及先进 新 华 光 公 56,917.00 51,917.00 51,917.00
元件项目 司

募投项目名称 实施主体 项目总投资 调整前募集资金 调……
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