公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于北方光电股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”、“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对光电股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A股股票 73,966,642 股，每股发行价格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,550,507.16 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日，募集资
金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025 年 7 月 10 日，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12686 号）。

（二）募集资金年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 8,907.74 万元，均为 2025
年度内使用，以前年度已使用金额 0.00 元。募集资金专户余额为 40,362.90 万元，全部存放于募集资金账户。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2025 年 7 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 102,000.00

其中：超募资金金额 /

减：直接支付发行费用 1,055.05

二、募集资金净额 100,944.95

减：

以前年度已使用金额 0

本年度使用金额 8,907.74

暂时补流金额 0

现金管理金额 52,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.03

其他-具体说明 /

加：

募集资金利息收入 325.72

其他-具体说明 /

三、报……
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