公告日期：2026-04-25

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2026-13

北方光电股份有限公司关于调整

2026 年度部分日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次调整2026年度部分日常关联交易额度事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

●本次关联交易涉及公司日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2026年部分日常关联交易额度的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛4名董事按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东会批准。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。经过公司独立董事专门会议对本议案的事前审核，认为公司调整2026年部分日常关联交易额度符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于调整2026年部分日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

（二）关联交易主要内容

公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）附属企业和控股股东光电集团及其附属企业（以下统称“关联方”），本次调整的与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务。

（三）部分日常关联交易 2026 年度原预计额度与本次调整情况

根据公司 2026 年实际签订销售订单情况，预计与光电集团附属企业、兵器集团附属
企业发生采购产品新增关联交易金额 5 亿元，发生销售产品新增关联交易金额 2.5 亿元。

关联交易 关联方 2026 年度 本次拟调整金 调整后 2026 年 2026 年 1-3 月
类别 原预计数 额 度预计金额 实际发生额

向关联人购买 光电集团附属 3 亿元 +5 亿元 8 亿元 0.14 亿元

外协件、接受劳 企业

务 兵器集团附属 0.3 亿元
企业

兵器集团附属 0.56 亿元
向关联人销售 企业 7.88 亿元 +2.5 亿元 10.38 亿元

产品、提供劳务 光电集团附属 29 万元
企业

本次对采购与销售关联交易的额度调整，以截至目前公司已掌握或确认的订单为基础，后续如因新增订单导致预计金额发生变化，公司将根据金额情况履行相应的决策程序及信息披露义务。

二、关联方基本情况和关联关系

公司日常关联交易发生、调整及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：
（一）公司实际控制人兵器集团

1.基本信息

法人/组织全称 中国兵器工业集团有限公司

统一社会信用代码 91110000710924910P

法定代表人 周治平

成立日期 1999/06/29

注册资本 3,830,000万元人民币

注册地址 北京市西城区三里河路46号

主要股东/实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会持股100%

坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、
航空炸弹、深水……
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