公告日期：2026-04-25

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2026-15

北方光电股份有限公司关于全资子公司为控股子公司

提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示内容：

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）拟利用自有资金通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）向公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）提供委托贷款不高于人民币 5,000 万元，贷款期限自委托贷款合同签字或盖章之日起一年（可提前还款），贷款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的同期 LPR 及市场利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。

兵工财务与新华光公司参股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”，公司控股股东）同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）控制，是公司的关联法人，光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司 2026 年 4 月 23 日第七届董事会第二十二次会议审议通过，
关联董事已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联事项。

本次交易按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，单笔财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，被资助对象新华光公司最近一期财务报表资产负债率未超过 70%，最近 12 个月内财务资助累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%；此项交易无需提交公司股东会审议。

一、委托贷款暨关联交易概述

（一）本次委托贷款情况

为提升公司的资金使用效率，保证公司控股子公司新华光公司资金周转，公司全资子公司西光防务拟利用自有资金通过兵工财务向新华光公司提供委托贷款不高于人民
币 5,000 万元，贷款期限自委托贷款合同签字或盖章之日起一年（可提前还款），贷款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的同期 LPR 及市场利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。

兵工财务与新华光公司参股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”，公司控股股东）同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）控制，是公司的关联法人，光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资
子公司为控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案提交董事会前，已经公司 2026 年独立董事第一次专门会议审核通过。
二、关联方基本情况

（一）兵工财务

兵工财务与本公司同受兵器集团控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”规定的情形。

1.基本信息

法人/组织全称 兵工财务有限责任公司
统一社会信用代码 91110000100026734U

法定代表人 王世新

成立日期 1997-06-04

注册资本 634,000万元人民币

注册地址 北京市东城区安定门外青年湖南街19号

中国兵器工业集团有限公司出资46.47%；中国北方工业有限公司出资

9.46%；北京北方车辆集团有限公司出资5.62%；北方信息控制研究院集团有
限公司出资5.36%；兵器工业机关服务中心出资3.47%；内蒙古第一机械集团
有限公司出资 3.15%；西安现代控制技术研究所出资2.84%；中国北方车辆

主要股东 研究所出资2.52%；北方自动控制技术研究所出资2.52%；晋西工业集团有限
责任公司出资2.22%；中国北方化学研究院集团有限公司出资2.74%；辽沈工
业集团有限公司出资1.89%；北方夜视科技集团有限公司出资1.89%；西北工
业集团有限公司出资1.89%；西安电子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。