公告日期：2026-04-25

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2026-08

北方光电股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2026 年 4 月 13 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事。会议于 2026 年 4 月 23 日 9:30 以现场方式召开。

3、本次会议由代行董事长职责的董事孙峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任赵江梅女士为公司财务总监、总法律顾问，任期与第七届董事会相同。该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意，董事会提名委员会 2026 年第一次会议进行了审核，认为赵江梅女士符合相关规定任职资格，并同意提交董事会审议。内容详见公司同日披露的临 2026-09 号《关于聘任公司财务总监的公告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《2025 年年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2025
年年度报告》。

3、 审议通过《2026 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2026
年第一季度报告》。

4、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东
会审议。

5、 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

同意独立董事作出的《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度独立性自查情况报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2025
年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。《2025 年度独立董事述职报告》需向公司年度股东会汇报。

7、 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。同意董事会审计委员会出具的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2025
年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

8、 审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

9、 审议通过《2025 年度利润分配方案》

内容详见同日披露的公司临 2026-10 号《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东
会审议。

10、 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。

11、 审议通过《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

该议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票……
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