公告日期：2026-04-25

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2026-17

北方光电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在
收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，可前往上证 e 投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关

规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度利润分配预案》 √

3 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √

4 《董事、高级管理人员薪酬方案》 √

5 《关于调整 2026 年度部分日常关联交易额度的议案》 √

6 《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》 √

本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第二十二次会议审

议通过，详细内容请见 2026 年 4 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。