公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于北方光电股份有限公司

调整 2026 年度部分日常关联交易额度的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”、“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，对光电股份调整 2026 年度部分日常关联交易额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于调整 2026 年部分日常关联交易额度的议案》，以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过，公司关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛 4 名董事按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东会批准。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。经过公司独立董事专门会议对本议案的事前审核，认为公司调整 2026 年部分日常关联交易额度符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于调整 2026 年部分日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

（二）关联交易主要内容

公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）附属企业和控股股东光电集团及其附属企业（以下统称“关联方”），本次调整的与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务。

（三）部分日常关联交易 2026 年度原预计额度与本次调整情况

根据公司 2026 年实际签订销售订单情况，预计与光电集团附属企业、兵器集团附属企业发生采购产品新增关联交易金额 5 亿元，发生销售产品新增关联交易金额 2.5 亿元。

关联交易 2026 年度 调整后 2026 年 1-
类别 关联方 原预计数 本次拟调整金额 2026 年度 3 月实际
预计金额 发生额

向关联人 光电集团附 0.14 亿元
购买外协 属企业 3 亿元 +5 亿元 8 亿元

件、接受 兵器集团附 0.3 亿元
劳务 属企业

向关联人 兵器集团附 0.56 亿元
销售产 属企业 7.88 亿元 +2.5 亿元 10.38 亿

品、提供 光电集团附 元 29 万元
劳务 属企业

本次对采购与销售关联交易的额度调整，以截至目前公司已掌握或确认的订单为基础，后续如因新增订单导致预计金额发生变化，公司将根据金额情况履行相应的决策程序及信息披露义务。

二、关联方基本情况和关联关系

公司日常关联交易发生、调整及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：

（一）公司实际控制人兵器集团

1、基本信息

法人/组织全称 中国兵器工业集团有限公司

统一社会信用代码 91110000710924910P

法定代表人 周治平

成立日期 1999/06/29

注册资本 3,830,000 万元人民币

注册地址 北京市西城区三里河路 46 号

主要股东/实际控制 国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
人

坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸

弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、……
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