公告日期：2018-04-24

证券代码：833032 证券简称：特耐股份 主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

1、交易方开封特耐股份有限公司（以下简称：“开封特耐”）与本公司受同一控制人张长喜控制；

2、交易方开封晶圆实业有限公司（以下简称：“晶圆实业”）与本公司受同一控制人张长喜控制；

3、交易方张长喜为公司董事长及实际控制人；

4、交易方丁秀针为公司董事。

(三)表决和审议情况

2018年4月23日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了

《关于补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》，表决情况为4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜、丁秀针、张军营回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2018年4月23日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了

《关于补充确认张长喜为公司贷款提供担保的议案》，表决情况为6

票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜回避表决。本议案尚

需提交股东大会审议。

2018年4月23日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了

《关于补充确认丁秀针为公司贷款提供担保的议案》，表决情况为6

票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜回避表决。本议案尚

需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

开封特耐 开封市金明大道南段路 股份有限公司 张长喜

东

晶圆实业 开封市精细化工产业集 有限责任公司 张长喜

聚区

开封市经济技术开发区

张长喜 金明东街金明小区9号 - -

楼3单元401号

丁秀针 开封市禹王台区中山路 - -

南段276号东单元2号

(二)关联关系

1、 开封特耐、晶圆实业与本公司受同一控制人张长喜控制。

2、 交易方张长喜为公司董事长及实际控制人；

3、 交易方丁秀针为公司董事。

三、交易协议的主要内容

（一）公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易相关内容

1、2017年7-12月向开封特耐支付水电费的情况

2017年7－12月公司租赁凯特.诺豪办公场所，凯特.诺豪委托

开封特耐代收在其租赁场所发生的电费640,883.26元。

2、晶圆实业为公司提供担保的情况

公司向开封新奥财务有限公司贷款350万元、贷款期限2017年

12月26日至2018年6月25日，晶圆实业为公司提供连带责任保证。

公司在招商银行郑州九如路支行贷款9,307,089.48元、贷款期

限2016年3月30日至2017年3月30日，开封晶圆实业有限公司为

该贷款提供连带责任保证。

（二）张长喜为公司贷款提供担保的情况

公司向浦发银行郑州分行贷款1,000万元、贷款期限为2017年

4月20日至2018年4月19日，张长喜为公司本笔贷款提供连带责

任保证。

公司在招商银行郑州九如路支行贷款9,307,089.48元、贷款期

限2016年3月30日至2017年3月30日，张长喜为该贷款提供连……
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