公告日期：2026-04-21

证券代码：600185 股票简称：珠免集团 编号：临 2026-013
债券代码：250772 债券简称：23 格地 01

债券代码：281481 债券简称：26 珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知提前十天以电子邮
件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司全体高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《章程》等规定履行职责，根据工作实际情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。2025 年度董事会工作报告主要内容参见公司同日披露的《2025 年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理、环境和社会”等部分内容。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事路晓燕女士、何美云女士和李良琛先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。同时，董事会听取了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告》。

（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

主要内容参见公司同日披露的《2025 年年度报告》中“管理层讨论与分析”等部分内容。

（三）审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2025 年年度报告》全文及摘要全面总结了 2025 年度公司治理、生产
经营、财务状况、内部控制等方面的情况。具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。按照公司 2025 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，综合考虑公司当前经营业绩状况，并结合公司未来可持续发展的资金需求，为保障公司正常生产经营和长远发展，更好地维护全体股东的整体利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2025 年12 月 31 日，公司合并财务报表的未分配利润为-1,898,381,398.78 元，未弥补亏损金额为 1,898,381,398.78 元，股本为 1,885,005,795.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
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