公告日期：2026-04-21

证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：2026-024
债券代码：250772 债券简称：23 格地 01

债券代码：281481 债券简称：26 珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：珠海市香洲区石花西路 213 号珠海珠免集团股份有限公司会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 《2025 年年度报告》全文及摘要 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

6 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

7 关于 2026 年度公司对下属子公司提供担保的议案 √

8 关于 2026 年度公司下属子公司互相提供担保的议案 √

9 关于 2026 年度公司下属子公司为公司提供担保的议案 √

10 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

11 关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工 √

具的议案

12 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

13 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行方案的 √

议案

14 关于变更公司经营范围并修订公司《章程》的议案 √

此外，公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站上的公司公告。
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