公告日期：2026-04-21

珠海珠免集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

报告期内，公司董事会审计委员会根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，充分利用自身专业知识，认真履行审计监督职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生3名委员组成，其中由会计专业人士路晓燕女士担任主任委员。2026年3月6日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会审计委员会，由独立董事路晓燕女士、董事黄荣锋先生、独立董事李良琛先生3名委员组成，其中由会计专业人士路晓燕女士担任主任委员。审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务知识，通过监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥重要作用。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 会议议案

1、《2024 年年度报告》全文及摘要

2、2024 年度财务决算报告

3、2024 年度内部控制评价报告

4、董事会审计委员会对致同会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况报告；

第八届董事 5、公司对致同会计师事务所 2024 年度履职情况评
会审计委员 2025 年 4 月 23 日 估报告

会第十三次 6、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

7、关于会计政策变更的议案

8、关于计提资产减值准备的议案

9、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》
及相关制度的议案

10、2025 年第一季度报告

第八届董事 1、关于开展外汇套期保值业务的议案

会审计委员 2025 年 8 月 13 日 2、关于制定《外汇套期保值业务管理办法》的议
会第十四次 案

第八届董事

会审计委员 2025 年 8 月 20 日 关于续聘会计师事务所的议案

会第十五次

第八届董事 1、《2024 年半年度报告》全文及摘要

会审计委员 2025 年 10 月 29 日 2、关于计提资产减值准备的议案

会第十六次

第八届董事 1、关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案
会审计委员 2025 年 10 月 30 日 2、关于续聘会计师事务所的议案

会第十七次

1、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
第八届董事 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
会审计委员 2025 年 11 月 16 日 公允性的议案

会第十八次 2、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅
报告和资产评估报告的议案

此外，审计委员会于 2026 年 1 月 16 日召开 2025 年审计预沟通会议，就公司
2025 年财务情况、内部审计工作开展情况以及年报审计计划安排等进行沟通，要求审计机构依法依规、有序开展年报审计工作，并及时沟通进展情况；于 2025 年 4 月15 日召开第九届董事会审计委员会第一次会议，审议提交年度董事会相关议题。

报告期内，审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律、法规等相关规定。

三、审计委员会 ……
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