公告日期：2026-04-21

珠海珠免集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行各项职责和义务，积极出席2025年度召开的各项会议，客观、独立和公正地参与公司决策，关注公司的经营和发展状况，与公司管理层保持沟通交流，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人何美云，1964年出生，长江商学院EMBA，高级经济师。2022年10月起任公司第八届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。2026年3月连选连任公司第九届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。现兼任浙江施强集团有限公司副董事长。

（二）履职独立性情况

本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中始终保持客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）参加会议情况

1、参加董事会及出席股东会情况

参加董事会情况 出席股东会情况

姓名 应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 应出席股东 实际出席股
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次数 东会次数

何美云 13 13 0 0 6 6

2025年度，本人通过现场或线上方式亲自出席了公司召开的13次董事会和6次股东会，认真审阅了公司提供的相关会议资料，着重关注公司重大资产置换暨关联交易、财务情况、关联交易、公司董监高绩效考核等事项，积极参与会议议案的讨论并提出合理建议。2025年度本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2、参加董事会各专门委员会情况

本年应出 亲自出席 委托出席

姓名 专门委员会 缺席次数
席次数 次数 次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

审计委员会 6 6 0 0

何美云

提名委员会 1 1 0 0

战略委员会 2 2 0 0

本人严格按照公司各专门委员会的工作细则履行职责，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人充分发挥自身的专业知识和经验优势，对公司高级管理人员的薪酬方案制定与考核标准进行审议，与公司人事部门负责人保持良好沟通并提出合理建议。作为审计委员会委员和战略委员会委员，本人就公司定期报告、财务情况与公司相关部门、审计机构进行充分沟通；为公司战略发展提供了建设性意见。作为提名委员会委员，对公司拟聘任人员进行资格审核。

（二）开展现场调研及考察情况

2025年度，本人充分利用参加董事会及专门委员会、股东会的机会以及其他工作时间到公司进行现场调研及考察。除参加会议外，本人对公司拱北口岸免税店、港珠澳大桥免税店等项目进行了现场调研，与公司财务负责人及年审会计师就公司财务状况、资产减值、债权转增资本公积、审计工作等进行了沟通。作为公司……
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