公告日期：2018-06-22
公告编号：2018-019
证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易
公司因补充流动资金需要，关联方厦门凯昇贸易有限公司向公司提供财务资助，向公司提供借款人民币400万元，借款期限为1年，借款费用参照银行同期贷款利率50%计算（若公司提前归还借款，则按实际借款天数计息）。
（二）关联方关系概述
厦门凯昇贸易有限公司与公司受同一实际控制人赵立平先生控制。
（三）表决和审议情况
公司于2018年6月22日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向关联方借款的议案》，关联董事赵立平、陈国华回避表决，其余五名董事表决通过该议案。此议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2018-019
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次日常性的关联交易不存在需有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
厦门市思明区湖
厦门凯昇贸易有限公司 滨西路7号大西洋有限责任公司 赵立平
海景城B座26C
（二）关联关系
厦门凯昇贸易有限公司与公司受同一实际控制人赵立平先生控制。
三、交易协议的主要内容
公司因补充流动资金需要，关联方厦门凯昇贸易有限公司向公司提供财务资助，向公司提供借款人民币400万元，借款期限为1年，借款费用参照银行同期贷款利率50%计算（若公司提前归还借款，则按实际借款天数计息）。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
借款计息参照银行同期贷款利率50%计算，由关联方以低于公允利率的方式向公司提供借款，是关联方向公司提供的财务资助行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易系为补充公司流动资金，由关联方以低于公允利率
公告编号：2018-019
的方式向公司提供借款，属于日常性关联交易，具有合理性和必要性。（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易解决了公司短期内的流动资金问题，为公司现阶段的发展提供支持和保障，不存在对关联方形成重大依赖的情形，也不存在损害挂牌公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
（二）《借款协议》
特此公告。
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
董事会
2018年6月22日
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