公告日期：2025-07-04

莲花控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二五年七月十六日

莲花控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日

至2025 年 7 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议议程

1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；

3、宣读议案：

序号 议案名称

1 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

2 《关于为全资子公司提供担保的议案》

4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；

5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；

6、统计并宣布现场投票表决结果；

7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；

8、宣读本次股东大会决议；

9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；

10、签署会议文件；

11、主持人宣布本次股东大会结束。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

议案一：莲花控股股份有限公司

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，促进公司创新业务发展，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名沙磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。沙磊先生简历请见附件。

请各位股东审议。
附件：

沙磊先生简历：

沙磊，北京航空航天大学人工智能学院教授，博士生导师。主持国自然青年基金、国自然优秀青年基金（海外）项目、北航概念验证项目、小米揭榜挂帅项目、北航敢为面上项目、郑州市揭榜挂帅重点研发专项项目等。曾于 2018年从北京大学信息科学技术学院计算语言学研究所获得理学博士学位。之后在苹果公司 Siri NLP 组担任资深研究科学家。2020-2022 年在牛津大学智能系统组担任 Research Associate。主要研究方向是可解释大语言模型，可控大语言模型文本生成，大模型安全与数据增强，面向科学人工智能。曾在本领域顶级会议或期刊，如 ACL，NeurIPS，AAAI，EMNLP，NAACL，Coling 上发表过多篇……
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