公告日期：2026-04-23

莲花控股股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

2025 年度，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，积极开展董事会各项工作，高效执行公司战略规划，持续完善公司治理，科学决策，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。公司董事会 2025 年度的相关工作情况总结如下：

一、董事会 2025 年度工作回顾

（一）报告期内主要经营情况

2025 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，为实现生产提质增效，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体实现的经营情况如下：

2025 年度，公司实现营业收入为 345,233.98 万元，同比增长 30.45%；实现
净利润 30,911.94 万元，同比增长 52.59%。截至 2025 年末，公司总资产为
362,344.06 万元，较年初减少 0.44%，归属于上市公司股东的所有者权益为196,220.84 万元,较年初增长 15.62%。财务结构保持合理稳健。

（二）继续加强公司治理，提升规范运作水平

报告期内，为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司的实际经营需要，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

公司于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 16 日分别召开了第九届董事会第三

十三次会议、第九届监事会第二十次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度并办理工
商变更登记的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，取消监事会设置，公司《监事会议事规则》
等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，《公司章程》及治理制度中的相关
条款亦相应修订，监事会的部分职权由董事会审计委员会承接。

同时，公司完成对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议
事规则》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会
议事规则》《首席执行官工作制度》《董事会秘书工作制度》等多项内部制度的
修订。

（三）董事会召开情况及决议内容

2025 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共
召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第九届董事会第 2025 年 2 月 17 日 1、审议通过《关于授权董事长及控股孙公司签署重大合
二十九次会议 同的议案》

第九届董事会第 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

三十次会议 2025 年 4 月 14 日 2、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2、审议通过《2024 年度首席执行官工作报告》

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

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