公告日期：2026-04-23

莲花控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年度，本人王义军，作为莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现就2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王义军先生：汉族，1969年10月出生，教授，研究生学历，工学硕士学位，现任东北电力大学教授。1992年7月至1996年9月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年3月至2003年7月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至2011年7月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，就职于东北电力大学电气工程学院，教授职称；2018年1月至2024年2月，任吉电股份独立董事；2022年8月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对于独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本人按时出席公司董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，公司共召开8次董事会、5次股东会，出席会议具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事姓名

本年应参加次数 亲自出席次数 亲自出席次数

王义军 8 8 5

作为独立董事，本人积极参加董事会、股东会等会议，运用自身的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。会前，本人都认真审核公司介绍的情况和提供的会议材料、报表等资料，深入了解有关议案情况，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论，并对各项议案独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席会议情况

1、董事会专门委员会的情况

报告期内，本人认真履行职责，作为董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员积极参加会议，参加董事会提名委员会2次、董事会薪酬与考核委员会4次。在会议召开前了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、参与重大项目的前期论证、现场调研，与外部审计机构、主要股东和内审部门负责人进行沟通，就重大事项与其他董事和管理层开展讨论。

本人按时亲自出席了相关会议，按照《公司章程》和董事会授权开展工作，认真审议了各项议案并在会议上提出意见建议，为完善公司董事、高级管理人员薪酬结构，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，实现对经营层的有效监督发挥了重要作用。

本人认为，董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人对董事会专门委员会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2、独立董事专门会议的情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与中小股东的沟通情况

报告期内，作为公司独立董事，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。本人积极出席公司召开的股东会，与公司其他董事、高级管理人员一起就投资者关心的问题进行沟通交流，尤其是听取中小股东对公司的意见，要求公司积极回答中小股东的疑问，积极推动公司与投资者之间的良性互动和合作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人主动与内部审计机构负责人和会计师事务所保持密切沟通，探讨公司治理结构和治理机制的运行情况，交流竞争格局的变化及其对公司财务和运营的潜在影响等。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求。本人作为公司独立董事，在任期内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，会同其他董事对公司及所管单位开展现场调研4次，对河南周口项城生产基地、深圳水业及并购重组部、合肥营销中心和杭州莲花紫星分……
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