公告日期：2019-06-20

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ZhejiangNewCenturyHotelManagementCo.,Ltd.

浙江开元酒店管理股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

(股份代号：1158)

(1)于2019年6月20日举行之年度股东大会的投票表决结果

(2)派发末期股息

(3)修订公司章程（H股）

兹提述浙江开元酒店管理股份有限公司（「本公司」）刊发之日期为2019年5月3日有关本公司的2018年度股东大会（「年度股东大会」）的通函（「通函」）及通告（「通告」，连同通函，统称「年度股东大会文件」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与年度股东大会文件所界定者具有相同涵义。
年度股东大会
董事会欣然宣布，年度股东大会已于2019年6月20日（星期四）下午二时正在中国浙江省杭州市萧山区北干街道市心中 路 818 号杭州开元名都大酒店四楼名厚厅举行。
于年度股东大会日期，已发行股份总数为280,000,000股，包括70,000,000股H股、159,659,640股内资股及50,340,360股非上市外资股，乃赋予持有人权利出席年度股东大会并就提呈表决的决议案投票的股份总数。概无股份赋予持有人权利出席年度股东大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃就提呈年度股东大会上表决的决议案投赞成票，亦无股东须根据上市规则规定于年度股东大会上就任何决议案放弃投票。概无股东在年度股东大会文件上表明其拟就提呈年度股东大会上表决的决议案投票反对或放弃投票。
年度股东大会已按《中华人民共和国公司法》及《浙江开元酒店管理股份有限公司公司章程（H股）》等相关法律法规的规定，合法而有效地召开。执行董事兼董事长金文杰先生在年度股东大会上担任主席。
本公司的H股过户登记处卓佳证券登记有限公司于年度股东大会上就点票而言已获委任为监票员。

合共持有210,000,000股股份，占已发行股份总数约75.00%的股东（包括其受委代表及授权代表）出席年度股东大会。载于通告内提呈的全部决议案已以投票方式进行表决。
投票结果
提呈决议案的投票结果如下：

普通决议案 票数（%）

同意 反对 弃权

审议及批准截至2018年 210,000,000 0 0

112月31日止年度董事会工 (100%) (0%) (0%)

作报告。

审议及批准截至2018年 210,000,000 0 0

212月31日止年度监事会工 (100%) (0%) (0%)

作报告。

审议及批准截至2018年

312月31日止年度经审计综 210,000,000 0 0

合财务报表及独立核数师 (100%) (0%) (0%)

报告。

审议及批准截至2018年 210,000,000 0 0

412月31日止年度年度报 (100%) (0%) (0%)

告。

审议及批准通函所载本公 210,000,000 0 0

5司截至2018年12月31日 (100%) (0%) (0%)

止年度的利润分配方案。

审议及批准续聘罗兵咸永

道会计师事务所为本公司 210,000,000 0 0

62019年度的核数师以及授 (100%) (0%) (0%)

权董事会厘定其2019年度

的酬金。

特别决议案 票数（%）

同意 反对 弃权

审议及批准修订通函所载 210,000,000 0 ……
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