公告日期：2018-05-09
证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月9日
2、会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长牛新民
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份19,491,000
股，占公司股份总数的 99.95%。股东孔讴东、何静娴因个人原因未
出席该次股东大会，两名股东合计持有表决权的股份9,000股，占公
司股份总数的0.05%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案;
1、议案内容：
审议《2017年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2018年4
月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2017
年年度报告》（公告编号：2018-027）、《甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-026）。
2、议案表决结果：
同意股数 19,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案;
1、议案内容：
审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2018-029）。
2、议案表决结果：
同意股数 19,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《2017年度审计报告会计报表批准报出》的议案;
1、议案内容：
审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审
计报告》并报出。
2、议案表决结果：
同意股数 19,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
1、议案内容：
审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2018年4月
16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公……
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