公告日期：2026-05-29

黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

黑龙江国中水务股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年六月五日

黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

目录

会议须知......3
会议议程......4
议案一：《2025 年年度报告》及摘要...... 5
议案二：《2025 年度董事会工作报告》......6
议案三：《2025 年度财务决算报告》...... 7
议案四：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......8
议案五：关于续聘 2026 年财务审计机构的议案......9
议案六：关于续聘 2026 年内控审计机构的议案......10
议案七：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......11
议案八：公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案......12
议案九：公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案......13

黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

会议须知

各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在公司 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”）期间依法行使股东权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次股东会由公司证券事务部负责股东会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2025 年年度股东会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据本公司章程，会议将审议的议案均为非累积投票议案。本次议案均为普通决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请国枫律师事务所律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十、股东会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。

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会议议程

时间：2026 年 6 月 5 日下午 14：30

地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼

一楼贵宾会见厅 2

参会人员：公司股东及股东代理人

出（列）席人员：公司董事、公司其他高级管理人员

主持人：董事长丁宏伟先生

会议议程：

一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布

会议开始

二、推选监票人和计票人

三、审议并讨论以下议案：

序号 议案名称 对应附件

1 《2025 年年度报告》及摘要

2 《2025 年度董事会工作报告》 附件 1：《2025 年度董事会工作报告》

3 《2025 年度财务决算报告》 附件 2：《2025 年度财务决算报告》

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

5 关于续聘 2026 年财务审计机构的议案

6 关于续聘 2026 年内控审计机构的议案

7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

8 公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案

9 公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》（附件 3）

四、监票人宣布网络及现场投票表决结果

……
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