公告日期：2026-04-30

黑龙江国中水务股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规，以及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司《独立董事工作制度》等规定，在2025年度的工作中，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席会议，客观、公正、独立地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的独立作用，促进公司规范运作、健康发展，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将 2025 年度个人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况

王建伟，男，1962 年 3 月出生，江苏海安人，扬州大学商学院商业企业管理专业毕业。
1983 年至 1986 年东台市商校任教师；1986 年至 2000 年海安县财政局工作，历任县财政总
预算会计，预算科副科长；2000 年起在海安市审计局工作，历任财政金融审计科科长、市纪委派驻审计局纪检组长、审计局副局长，2022 年 4 月退休。现为黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。
2、独立性情况

本人具备独立董事任职资格。在2025年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度，在本人任职独立董事期间，公司共计召开了9次董事会、3次股东（大）会，6次董事会审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次内控与风险管理委员会、1次战略发展委员会、1次提名委员会。

1、出席董事会及股东会的情况：

2025 年度，公司共计召开董事会会议 9 次、股东会 3 次。公司董事会、股东会的召集召开

符合法定程序。本人对 2025 年度公司董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权

票。

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事姓 本年应参 亲自出席 以通讯 现场 委托 缺席 是否连续两 出席股 是否出席
名 加董事会 次数 方式参 出席 出席 次数 次未亲自参 东大会 年度股东
次数 加次数 次数 次数 加会议 的次数 大会

王建伟 9 9 0 9 0 0 否 3 是

2、出席董事会专门委员会的具体情况如下：

公司董事会项下设立有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会、

内控与风险管理委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略发展

委员会委员，出席各项会议情况如下：

序号 会议 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 审计委员会 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及

2 薪酬与考核委员会 1 1 0 0

3 内控与风险管理委员会 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及

4 战略发展委员会 1 1 0 0

5 提名委员会 1 1 0 0

3、出席独立董事专门会议情况

任职期内，公司尚未召开独立董事专门会议。

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