公告日期：2026-04-30

黑龙江国中水务股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及黑龙江国中水务股份有限公
司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 7 日，委员会成员为独立董
事陈相奉（主任委员、具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事贺建芬、非独立董事闫银柱，独
立董事陈相奉为主任委员、会议召集人；2025 年 11 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日，委员会成员调整为独立
董事陈相奉、独立董事贺建芬、非独立董事刘国虎，独立董事陈相奉为主任委员、会议召集人；所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的监管要求，较好地履行了审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司第九届董事会审计委员会共召开了 5 次工作会议，全体成员均亲自出席，均发表了同
意的明确意见。具体情况如下：

序 召开日期 届次 议案

号

1 2025.3.5 第九届第五次会议 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

2 2025.4.25 第九届第六次会议 1、2024 年度财务报表审计重大事项沟通

1、听取中准会计师关于 2024 年度财务审计和内控审计工作情况汇报

2、听取财务部关于 2024 年度财务决算工作情况汇报，审议《2024 年度财务决

算报告》

3、审议《2024 年度内部控制评价报告》

4、审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

3 2025.4.28 第九届第七次会议 5、审议《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

6、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
7、审议《关于续聘旭泰会计师事务所为公司 2025 年内控审计机构的议案》

8、审议《关于续聘旭泰会计师事务所为公司 2025 年财务审计机构的议案》

9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

10、《2025 年第一季度报告》

4 2025.8.27 第九届第八次会议 1、审议《2025 年半年度报告》及摘要

2、审议《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

5 2025.10.13 第九届第九次会议 1、审议《2025 年第三季度报告》

注：上述议案均由陈相奉、贺建芬、闫银柱审议

三、审计委员会履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称“旭泰所”）作为公司 2025 年度财务
报告和内部控制审计机构。审计委员会在审核了旭泰所的资质情况及履职能力后认为旭泰所具有从事审计相关业务的专业资格，且……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。