公告日期：2018-04-16

证券代码：831425 证券简称：致善生物 主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

厦门致善生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2018年4月 16日在公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7名，实际到会的董事7名。会议由董事长李庆阁主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《致善生物：2017年年度报告及摘要》，并提请

2017年年度股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2018年 4月 16 日在全国中小企业股份转 让系

统指定信息披露平台发布的《厦门致善生物科技股份有限公司 2017

年年度报告》（公告编号2018-002）及《厦门致善生物科技股份有限

公司 2017年年度报告摘要》（公告编号 2018-003）。

2.议案表决结果：

7票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请2017年

年度股东大会审议。

1.议案内容：

公司董事会对2017年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并

形成《厦门致善生物科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》，

提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：

7票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司经营管理层对2017年度公司经营管理主要工作情况进行了

回顾与总结，并形成《厦门致善生物科技股份有限公司2017年度总

经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：

7票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请2017年年度

股东大会审议。

1.议案内容：

公司对2017年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务

指标进行说明分析，形成《2017年度财务决算报告》，提交董事会审

议。公司2017年度财务决算报表已经立信会计师事务所（特殊普通

合伙）审计验证，并出具“信会师报字[2018]第ZA12317号”无保留

意见的审计报告。2.议案表决结果：

7票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请2017年年度

股东大会审议。

1.议案内容：

公司根据对2018年财务工作的合理预计，编制完成了《2018年

度财务预算报告》，提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：

7票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017 年度公司募集资金存放及实际使用情况的

专项报告》，并提请2017年年度股东大会审议。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关要求，公司董事会对公司《致善生物2017年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核。

2.议案表决结果：

7票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度公司利润……
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