公告日期：2019-06-28
新疆多浪牧业股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以书面方式发出
5.会议主持人：茹可亚·哈力木拉提
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。
董事艾合买提 吾买尔因失联缺席，未委托其他董事代为表决。
董事艾则麦提 艾合买提因失联缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
年度董事会工作报告，就公司2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
为反映公司总经理2018年度工作情况，根据相关规定，公司编制了2018年度总经理工作报告，就2018年具体经营情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2018年度公司经营成果和财务指标真实，现就2018年财务工作及决算情况，特提交《新疆多浪牧业股份有限公司2018年度财务决算报告》，以供审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2018年的经营情况，财务预算报告提出了公司2019年营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《新疆多浪牧业股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-013)及《新疆多浪牧业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于公司2018年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项报告》议案
详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于公司2018年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项报告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对2018年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于追认2018年关联交……
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