公告日期：2026-06-03

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-044

兖矿能源集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年度股东会。
(二) 股东会召集人：董事会。
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 09 点 00 分。

召开地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

暂无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于审议批准公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √ √

2 关于审议批准公司《2025 年度财务报告》的议案 √ √

3 关于审议批准公司《2025 年度利润分配方案》的议案 √ √

4 关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案 √ √

5 关于审议批准公司非独立董事 2026 年度酬金的议案 √ √

6 关于审议批准公司独立董事 2026 年度津贴的议案 √ √

7 关于续聘 2026 年度外部审计机构及其酬金安排的议案 √ √

8 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 √ √

向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 √ √

10 关于审议批准公司 2026-2028 年度股东回报规划的议案 √ √

11 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案 √ √

12 关于制定《薪酬管理制度》的议案 √ √

13 关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案 √ √

14 关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案 √ √

15.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案 √ √

15.01 发行规模及发行方式 √ √

15.02 债券期限 √ √

15.03 发行品种 √……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。