公告日期：2026-06-03

此 乃 要 件 　 請 即 處 理

閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下的兗礦能源集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

兗礦能源集團股份有限公司

YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代碼：01171）

(1) 建議續買董事及高級職員責任保險；

(2) 建議續聘2026年外部審計機構；

(3) 建議向子公司提供融資擔保和

授權兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經營擔保；
(4) 建議授權本公司開展境內外融資業務；

(5) 建議2026-2028年度股東回報規劃；

(6) 建議修改公司章程及相關議事規則；

(7) 建議制定《薪酬管理制度》；

(8) 建議增發股份及回購H股之一般性授權；

(9) 建議儲架式發行公司債券及相關授權；及

(10) 建議選舉第十屆董事會的董事

本公司將於2026年6月26日（星期五）上午9時正假座中國山東省鄒城市鳧山南路949號（郵政編碼：273500）本公司總部舉行2025年度股東會，會議通知已於2026年6月2日發出。

無論 閣下是否能親身出席有關股東會，務請 閣下按照印列指示填妥並簽署代表委任書。如 閣下為H
股持有人，請盡快將其交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如 閣下為A股持有人，請盡快將其交回董事會秘書辦公室，地址為中國山東省鄒城市鳧山南路949號（郵政編碼：273500），且在任何情況下最遲須於有關會議或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代表委任書後， 閣下仍可依願親身出席上述股東會或其任何續會，並於會上投票。
為免生疑問，任何庫存股份持有人應於2025年度股東會上就其持有的任何庫存股份（如有）放棄投票。
* 僅供識別

2026年6月2日

目 　 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件...... 4

I. 緒言...... 5

II. 建議續買董事及高級職員責任保險...... 5

III. 建議續聘2026年外部審計機構 ...... 5
IV. 建議向子公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向

兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經營擔保 ...... 6

V. 建議授權本公司開展境內外融資業務...... 7

VI. 建議2026-2028年度股東回報規劃...... 8

VII. 建議修改公司章程及相關議事規則...... 8

VIII. 建議制定《薪酬管理制度》...... 9

IX. 建議增發股份及回購H股之一般性授權 ...... 10

X. 建議儲架式發行公司債券及相關授權.……
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